Крупнейшая инфраструктурная компания Швеции Bombardier Transportation становится владельцем доли в 56,8 млн. долларов в проекте монтажа сигнальной системы в железнодорожной компании, которая находится на государственном балансе Азербайджана.
Репортеры OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) выйдя на след владельца этой компании, столкнулись с бедным электриком, который живет в приграничном с Ираном азербайджанском районе.
44-летний электрик Элхан Алиев – простой фермер, живущий в приграничном с Ираном селе, расположенном в250 кмот Баку. Этот, не имеющий никакого отношения к президенту Ильхаму Алиеву человек на бумаге является владельцем ООО Trans-Siqnal-Rabitə, имеющей связи с известными канадскими, шведскими, российскими компаниями, а также политические связи с правительством Азербайджана.
В начале 2013 года ООО Trans-Siqnal-Rabitə, название которой до этого момента никому не было известно, чтобы выиграть с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» контракт на сумму 340 млн. долларов, создало консорциум с инфраструктурным гигантом Швеции Bombardier Transportation AB и его дочерней компанией в России. Этот крупный проект предусматривал монтаж сигнальной системы длиной503 кмна участке Баку-Боюк Кесик (международный транспортный коридор, объединяющего Азию и Европу).
Согласно этой сделке, доля Trans-Siqnal-Rabitə составляла 44 млн. манатов (по тогдашнему курсу — 56,8 млн. долларов). Работа включала в себя монтаж сигнальных принадлежностей, волоконно-оптических кабелей, обеспечивающих связь с центром транспортного контроля и создающих условия для мониторинга вдоль железной дороги.
Когда смотришь на скромный сельский дом Алиева — где воду греют за входной дверью на газовой плите, слышно кудахтанье кур, а на заднем дворе коровы жуют траву, в эти цифры верится с трудом.
Когда репортеры пришли в дом Алиева, открывшая им дверь мать Алиева извиняясь сказала, что сын на работе в сельском медицинском участке.
Алиев ничего не знает о многомиллионных сделках вышеупомянутой компании.
«Один близкий мне человек посоветовал открыть такую компанию», — сказал он в коротком телефонном разговоре с OCCRP.
«Если честно, я — лишь учредитель этой компании. У меня нет связи с управляющими этой компании. Я ничего не знаю».
Источник сделки
Информация о реальных людях, стоящих за ООО Trans-Siqnal-Rabitə и получающих прибыль, держится в секрете. Однако OCCRP, собрав информацию о компании узнала, что она тесно связана с ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Фактически, компания была включена в тендер Bombardier на основании предложения официальных лиц Азербайджана. Возможно, что доля в 56,8 млн. долларов в тендере стоимостью в 340 млн. долларов, было «откатом» для тех самых влиятельных персон.
В декабре 2012 года, через несколько месяцев после разглашения предложения, заместитель главного директора московского офиса Bombardier и руководитель отдела развития бизнеса Евгений Павлов прибыл в Баку для встречи с менеджерами «Азербайджанских железных дорог», а также с членами тендерной комиссии, которые должны были оценить предложенную сумму для сигнального проекта, хотя по закону это запрещается.
По всей видимости, переговоры прошли хорошо. В электронном письме, которое отправил коллегам Павлов, говорится, что они получили согласие на подготовку тендерных документов, соответствующих условиям компании Bombardier Transportation. Другими словами, тендер будет организован так, чтобы победа Bombardier была обеспечена. Он написал, что команда Bombardier в России согласует технические документы со своими решениями. Объяснил, что тендерные условия Азербайджана будут заново написаны Bombardier, что является явно неэтичным и незаконным шагом.
Во внутренних документах Bombardier отмечается, что «заключение самого важного соглашения на территории бывшего союза за последние 10 лет» имело свою цену.
На встречах официальные лица Азербайджана, чьи имена не разглашаются, предложили, чтобы Bombardier документы этого проекта представил совместно с местной компанией-партнером. Их выбор пал на ООО Trans-Siqnal-Rabitə. При этом одним из условий было неразглашение этой информации.
У Павлова при этом были свои замечания. «Такие партнеры, как «Азербайджанские железные дороги» не хотят раскрывать свою деятельность. Таким образом, мы внутри Bombardier также должны держать все это в строжайшем секрете», — написал он.
Павлов вступил в сотрудничество с азербайджанскими властями и был арестован в Стокгольме за дачу взятки для сигнального проекта. Еще два официальных лица Bombardier были допрошены полицией.
«Они согласились привлечь азербайджанские компании, как часть совместного предприятия. Для того, чтобы выиграть тендер (сделать это возможным) они встретились с официальным лицом по внешним вопросам», — сказал прокурор по антикоррупционным делам Швеции.
Фактически, «Азербайджанские железные дороги» представили тендерные документы, редактированные “Bombardier Россия” и согласованные с технологиями Bombardier. Об этом говорится во внутренних переписках Bombardier, которые держатся в секрете. Об этом говорится в «Исследовательской миссии» и документах шведского телевидения и шведского информагентство TT, которые они также направили в OCCRP и канадское радио.
Недостающие документы
Об ООО Trans-Siqnal-Rabitə стало известно в апреле 2008 года, когда официальные лица Азербайджана выступили с официальным заявлением о планировании ремонтных работ в железнодорожной системе страны. Денег для заработка было много.
С тех пор ЗАО «Азербайджанские железные дороги» два раза получало кредит от Всемирного банка в размере 2 млрд. долларов и 670 млрд. долларов для крупных железнодорожных структур. Азербайджанское правительство и государственная нефтяная компания SOCAR выделили для этого сотни миллионов долларов. Из-за финансирования грузинской части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, инвестиции также были направлены в Грузию.
В тендерных поправках, представленных Bombardier, Trans-Siqnal-Rabitə описывается как сильная бизнес компания. В этих документах говорится, что у компании имеется офис в Баку, высококвалифицированный рабочий персонал, опыт в сфере монтажа сигналов в Азербайджане и Грузии.
Несмотря на это до сделки с Bombardier название ООО Trans-Siqnal-Rabitə никак не упоминалось в прессе.
Репортеры OCCRP в информационной базе тендера не сталкивались с названием ООО Trans-Siqnal-Rabitə, нет информации об истории компании, в интернет-сайте компании нет также информации о деятельности компании.
К тому же нет доказательств того, что руководство компании размещала онлайн-объявления о приеме на работу.
На основании документов о показателях компании, которые получили журналисты, ООО Trans-Siqnal-Rabitə реализовал 15 соглашений, из них один — в Грузии.
Возникает вопрос в связи с датой реализации этих работ. 8 из этих соглашений связаны с работами на расстоянии14 кмот Баку – от Азизбековского круга до международного аэропорта. 5 проектов завершены в промежутке с апреля 2008 года до декабря 2009 года. В одном соглашении работы начаты в 2002 году, в другом в 2007 году, до того, как была создана компания.
По информации Trans-Siqnal-Rabitə, большинство работ компании выполнены для одного заказчика — ООО AZVİRT, в списке числятся «Азербайджанские железные дороги» и еще пять заказчиков.
OCCRP ознакомился со всеми этими компаниями. Обычно компании регулярно размещают на официальном интернет-сайте названия и логотипы компаний-подрядчиков, однако не было обнаружено никакой информации о сотрудничестве этих компаний с ООО Trans Siqnal-Rabitə.
В Trans-Siqnal -Rabitə сообщили, что компания, при финансовой поддержке правительства, работала над ремонтом и восстановлением сигнальной системы на двух участках железной дороги Марабда-Цалка-Ахалкалаки в Грузии. Trans-Siqnal-Rabitə указал название двух компаний-работодателей – ООО “Железная дорога Марабда-Гарсахи ” и грузинское отделение Azəryolservis. Однако ни одна из компаний не указала Trans-Siqnal-Rabitə как подрядчика.
180 млн. долларов от дополнительных контрактов
В 2013 году Bombardier потребовал от Trans-Siqnal-Rabitə пятилетнюю аудиторскую декларацию. Финансовые отчеты доказали бы, что Trans-Siqnal-Rabitə является подходящим местным партнером.
Документ, отправленный компанией Trans-Siqnal-Rabitə в Bombardier, состоял из одного листа, где парой строк указаны имущество, затраты и прибыль. Trans-Siqnal-Rabitə утверждает, что в 2008-2012 гг. получил прибыль в размере 180 млн. долларов.
Эти документы были отправлены с большим опозданием. Из внутренней переписки компании видно, что представители Bombardier были сильно возмущены тем, что вовремя не получила документы. Из документов также заметна обеспокоенность тем, что партнерство с Trans-Siqnal-Rabitə может не состояться. Bombardier уже задумывался над тем, чтобы найти другого компаньона. Однако не сделал этого.
Реальное финансовое состояние Trans-Siqnal-Rabitə могло бы не выявиться. 11 ноября 2016 года в газете Администрации президента — «Xalq» было размещено объявление: все бухгалтерские документы ООО Trans-Siqnal -Rabitə, включая период с 2007 по 2013 год, потеряны и считаются недействительными. Того, кто найдет документы ждет вознаграждение».
Несуществующая компания
Компания Trans-Siqnal-Rabitə зарегистрирована по старому адресу известной в Грузии юридической фирмы BLC. Руса Цкхусели, юрист, зарегистрировавший эту компанию, сообщает, что BLC отправил письмо большинству из зарегистрированных им компаний, и попросил поменять юридические адреса на те, где они действуют на данный момент, однако большинство из них проигнорировало эту просьбу юридической фирмы.
Репортеры OCCRP в надежде найти офис и встретиться с исполнительными лицами, прибыли по адресу, где официально зарегистрирован Trans-Siqnal -Rabitə – Баку, поселок Локбатан, улица 28 мая.
Там они увидели старое здание со спутниковыми антеннами и веревками, на которых развешено белье. В этом здании они не нашли и следа от офиса компании, которая выиграла сделку на 56,8 млн. долларов.
Чтобы добраться до квартиры 15, где зарегистрирована Trans-Siqnal-Rabitə, вдоль квартир, нуждающихся в ремонте.
За дверью номер 15 офиса не было, дверь открыла женщина, которая по ее словам, уже 14 лет одна проживает в этой квартире. Она сказал, что иногда работник почты приносил письма на адрес ООО Trans-Siqnal-Rabitə, но она отказывалась принимать эти письма. Она ничего не знает о том, кто управляет компанией, чем они занимаются, и как это связано с ее семьей.
Показав снимок квартиры эксперту по коррупции в Швеции Луису Брауну, попросили прокомментировать данную ситуацию, он ответил:
«Несуществующая компания. Компании нет».
Помощь при подготовке статьи оказали: Нино Бакрадзе Дейв Блосс и Лаша Квеселадзе — iFact; Олесия Шмагун и Бермет Талант — OCCRP; Джоачим Дйфвермарк и Свен Бергман — SVT; Ола Вестерберг — TT; Лук Тремблей и Гино Харел — RadioKanada.
